重庆破获特大地下钱庄案调查:560亿元巨资为何纷纷涌入“地下钱庄”？

治疗癫痫病的首选药物都有什么近日，重庆警方破获该市首起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的家族式犯罪团伙，涉案金额高达560多亿元。

那么，巨额资金为何纷纷涌入地下钱庄？犯罪嫌疑人是如何让这笔巨款腾挪闪湖北治疗癫痫哪家医院好躲，以逃避金融监管的？

巨型地下钱庄浮出水面

重庆警方表示，此前，国家审计署广州特派办发现，去年1月以来，重庆楚和商贸有限公司等19家单位利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，非法从事资金支付结算业务，涉及9000余个银行账户，交易金额累计达450亿元人民币，涉嫌非法经营罪。

治疗癫痫的最新方法是什么为查清案情，重庆市公安局迅速成立以经侦总队为主体的专案组，不到两周的时间里，初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，通过亲戚、朋友、同乡关系为纽带的非法地下钱庄犯罪团伙。

警方通过进一步调查发现，除之前发现的450亿元涉案资金外，从去年10月以来，又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公帐户中，流入资金涉及百余家单位个人，分布在广东、北京、大连等多个城市，资金来源涉及珠宝，首饰，电子，建筑等行业，涉案金额累计达560亿元。上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行帐户后，又被转往异地。

在摸清了该犯罪团伙的组织架构和活动轨迹后，5月6日，重庆专案组会同广州、深圳两地警方，集约近百名警力，在三地对犯罪团伙统一收网，当场怎么治癫军海攻勊抓获涉案人员25人。目前该案正在司法诉讼过程中。

巨额资金何以纷纷涌入地下钱庄？

来自全国各地的客户为什么要让巨额资金流入地下钱庄？

警方表示，犯罪团伙首先在重庆应该怎么治疗癫痫病注册&ldquo北京什么医院治疗癫痫病最好;空壳公司，设立了20余个对公帐户及数百个个人帐户，同时在广东深圳等地设立业务联系人。业务联系人接到业务后，便将客户的对公账户资金转入重庆事先注册好的对公帐户中，重庆方再将资金转入个人账户，最后转入客户指定的账户中，或者非法为客户兑换外汇出境，并收取交易金额的1至3作为手续费。客户由此便可以规避人民银行对企业基本帐户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的。

根据涉案当事人陈述，结合账户资金流向，重庆警方认为这些非法资金转移主要有以下几种目的治疗癫痫病药：

一是非法买卖外汇。客户因偿还境外赌债、支付货款等原因，通过地下钱庄非法买卖外汇，并向境外转出资金；或者因向境外个人或银行借款、走私外汇等原因，通过地下钱庄非法买卖外汇，从境外转入资金；

二是改变贷款用途。企业通过地下钱庄非法转移资金，将银行划转至企业账户的贷款转移出来挪作他用。

三是向境外转移资金。企业通过地下钱庄直接将资金转移至香港、澳门等地区，用于买房、炒股等；

四是通过地下钱庄，转移资金用于虚报注册资本等违法犯罪2017国际癫痫关爱日，改变每一个癫痫病患者的命运！活动。

今年1月，浙江一工羊癫疯治疗军海攻勊程项目负责人祁某在澳门赌场两天输掉1000万港币。因当场不能偿还赌债，于是写下借条，赌场提供了一个还款账号。回国后，他以各种虚假的名义向公司申请款项，并要求将资金汇入事先联系好的地下钱庄帐户。公司未经认真审核，就汇来860万元人民最权威的癫痫治疗医院币。地下钱庄便将其换成港币转到澳门赌场。祁某的行为已经涉嫌非法买卖外汇罪。

办案人员表示，对于经营地下钱庄的收入，深圳团伙和重庆团伙按7：3的比例分成，深圳团伙累计获利三千余万元，重庆团伙累计获利一千余万元。

地下钱庄危害几何？

重庆市公安局相关负责人表示，地下钱庄是近年来频繁出现的一个新词，指从事资金支付结算业务癫痫吃啥药、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织。其危害性较为隐蔽，许多群众对此并不了解。

他表示，地下钱庄的危害主要有三方面：一是扰乱国家经济金融秩序。地下钱庄&rdqu国外汇管理的防火墙，为热钱进入国内资本市场开辟了一条无形通道。

二是危害国家经济利益。地下钱庄为众多企业偷逃税费提供了地下通道，使国家税收蒙受损失。同时地下钱庄使大量外汇收支游离于银行体系之外，增加了对其控制监测的难度，导致国家外汇储备出现了黑洞，并引发长期的不正常渗漏，从而浪费国家外汇资源。

三是引发和助长各类犯罪。地下钱庄为具有洗钱需求的犯罪分子服务，使其洗钱目的得以实现。一些人通过贪污腐败、行贿受贿、侵吞国有资产或走私、贩毒、骗税等得来的收益被披上合法外衣，助长了上游犯罪行为。

重庆警方认为，对于地下钱庄打击应加大打击力度，在具体办案时宜创新思路，有时可以结合实际情况，改变以资金为主导的常规办案思维模式，直接切入明确犯罪团伙这一案件核心，摸清其人员构成和组织关系。此外，可以多让金融专家协同办案，例如此案中，人民银行重庆营管部专门派出金融专家直接参与案件，取得了较好效果